Při policejním zátahu na Ukrajině byli zadrženi falešní bankéři, policisté a další členové organizované skupiny podvodníků

Těm policisté kladou za vinu, že podvodnými telefonáty, kdy se vydávali za bankéře, policisty nebo bezpečnostní pracovníky bank okrádali české občany, neboť jim tvrdili, že jejich peníze jsou v nebezpečí a musí je převést na jiné „bezpečnější“ účty nebo do Bitcoinmatů.

Policisté Krajského ředitelství policie Pardubického kraje, Odboru analytiky a kybernetické kriminality v Pardubicích, ve spolupráci s NCTEKK, justičními a policejními orgány České republiky a Ukrajiny, v rámci společného vyšetřovacího týmu, v operaci s krycím názvem „MINCE“, rozkryli síť call center umístěných na území Ukrajiny, přičemž jedno z těchto call center umístěné ve městě Dnipro, se přímo zaměřovalo na podvodná volání do České republiky.
Policisté Krajského ředitelství policie Pardubického kraje získali poznatky, které v lednu loňského roku vedly k zahájení úkonů v trestním řízení pro podezření ze spáchání trestného činu podvodu ve spolupachatelství, kterého se měli dopustit v tu dobu neznámí pachatelé. Ti měli z přesně nezjištěného místa z call center na Ukrajině, pod smyšlenou legendou bankéře, policisty a bezpečnostního pracovníka banky požadovat po poškozených převedení jejich, údajně ohrožených finančních prostředků, na jiné bankovní účty nebo vložení do Bitcoinmatů. Někteří poškození díky jejich „pomoci“ tak přišli o životní úspory a ještě si v některých případech další peníze půjčili.

Plukovník Marcel Daníček, náměstek krajského ředitele pro SKPV, uvádí: „Ve chvíli, kdy jsme zjistili, že podvodná volání by měla přicházet z Ukrajiny, vznikla potřeba zřízení společného vyšetřovacího týmu. Bylo to především proto, aby bylo možné vzájemně využívat procesní úkony v obou zemích.“ Daníček zároveň dodává: „Vznik a činnost společného vyšetřovacího týmu upravuje zákon č. 104/2013, o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních. Roli koordinátora, který poskytuje právní, organizační a finanční podporu pro vznik týmu sehrála evropská jednotka pro justiční spolupráci EUROJUST.“
Na jeho slova navazuje plk. Jan Bleha, vedoucí Odboru analytiky a kybernetické kriminality Krajského ředitelství policie Pardubického kraje, který uvádí: „Práce ve společném týmu se nám velice osvědčila. Probíhala měsíce, kdy jsme si vzájemně předávali informace, měli jsme řadu schůzek, jak osobních, tak videokonferenčních a díky tomu jsme mohli na jaře letošního roku spustit realizaci, kde jsme plánovali obvinit 7 osob. Nakonec jsme na jaře letošního roku obvinili pouze čtyři osoby, které se vrátily do České republiky. Jednalo se o dva muže (nar. 2004, 2001) a dvě ženy (nar. 2003, 1991). Po zbylých třech osobách jsme začali pátrat a vzhledem k tomu, že jsme měli podezření, že se nachází na území Ukrajiny, a mohly by pokračovat v páchání trestné činnosti, požádali jsme o vydání mezinárodních zatýkacích rozkazů.“
Na základě těchto mezinárodních zatýkacích rozkazů byly v poslední době na Ukrajině zadrženy dvě osoby. Jedna ze zmiňovaných při společné realizaci během zásahu v call centru ve městě Dnipro, který proběhl v červenci tohoto roku. Ukrajinští kolegové v rámci akce zadrželi více než 100 osob a uzavřeli 3 call centra. Během akce, které se účastnili i čeští policisté z našeho kraje, byla zajištěna řada výpočetní techniky a mobilních telefonů, u kterých nyní probíhá vyhodnocování dat. U dvou zadržených Čechů jsme požádali o jejich vydání k trestnímu stíhání do České republiky a v současné době probíhá extradiční řízení.
K samotné cestě na Ukrajinu jeden ze zasahujících policistů z Odboru analytiky a kybernetické kriminality uvádí: „Cesta byla velmi dlouhá, náročná, ale možnost účastnit se takové realizace byla pro nás všechny obrovským přínosem. Pro mě i mé kolegy to byla první mezinárodní operace pod záštitou EUROJUSTu v rámci mezinárodního vyšetřovacího týmu. De facto mohu říct, že já, ani nikdo z mých kolegů, jsme tak neskutečně propracovaný systém call centra nikdy neviděli. Zaměstnával operátory, právníky, účetní a tak dále. Co překvapilo konkrétně mě, bylo množství operátorů, kteří byli v jednotlivých call centrech. Při této operaci jsme uzavřeli 3 call centra a zadrželi více než 150 osob. Já osobně bych rád využil příležitosti a poděkoval kolegům z Ukrajiny za jejich spolupráci a profesionalitu.“
V tuto chvíli částečným výsledkem akce pro naše trestní řízení jsou čtyři obviněné osoby, dvě zadržené osoby (muž a žena) na Ukrajině v extradičním řízení. Obviněným klademe za vinu prozatím 40 spáchaných skutků a škodu přes 15 milionů korun. Výše uvedení jsou obviněni ze zvlášť závažného zločinu účasti na zločinecké skupině a pokračujícího zvlášť závažného zločinu podvodu spáchaného ve prospěch organizované zločinecké skupiny, spáchaného úmyslným společným jednáním více osob.
Plukovník Daníček závěrem dodává: „Rád bych poděkoval jak všem českým policistům, kteří se na úspěchu celé realizace podíleli, dozorovému státnímu zástupci, tak kolegům z Ukrajiny, neboť úspěšnost této akce je příkladem toho, že mezinárodní spolupráce přináší reálné výsledky a ani hranice nás nemohou v potírání zločinu zastavit.“