Žena v něm vyplnila údaje z platební karty a poté se i přes odkaz přihlásila do internetového bankovnictví. Následně zjistila, že během 6 minut ji z účtu odešlo na 8 různých účtů 8 plateb v celkové částce téměř 370 tisíc korun. Z bankovního výpisu se zjistilo, že se jednalo o účty u českých bank, z kterých byly peníze ihned po připsání na účet vybrány. Z následného šetření se dále zjistilo se, že tito majitelé účtů jsou víceméně cizinci, kteří zde hledají práci - nejenom uprchlíci, ale i cizinci, kteří jsou zde delší dobu. Práci hledali přes různé aplikace, kde se nechali nalákat na nabídku snadného výdělku. Zájemci o práci po sdělení čísla účtu, na který podvodník přeposlal peníze, okamžitě peníze z bankomatu vybrali, část si jich jako provizi nechali a ostatní vložili do bitcoinmatu na účet podvodníka. Tito lidé - tzv. bílí koně většinou netuší, že se dopouštějí trestného činu. Policisté varují před tímto snadným výdělkem: Jedná se o trestný čin legalizace výnosů z trestné činnosti, za který může být pachatel odsouzen až na 10 let do vězení. Samotný podvodník se dopustil hned tří trestných činů najednou - podvod (trest odnětí svobody 1 - 5 let), neoprávněný přístup k počítačovému systému a nosiči informací (trest odnětí svobody 6 měsíců - 5 let) a neoprávněné opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku (trest odnětí svobody 3 - 8 let).